Προεδρικά Διατάγματα — ΦΕΚ A' 278/2000

Τις διατάξεις του Ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας - Ρύθμιση θεμάτων ενερ?γειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 286) και ιδίως το άρθρο 43, παρ. 1, 2 του νόμου αυτού.

Το άρθρο 29Α παρ. 2 εδ. α' του Ν. 1558/1985 «Κυβέρ?νηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Φ.Ε.Κ. Α' 137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Φ.Ε.Κ. Α' 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 α) του Ν. 2469/1997 (Φ.Ε.Κ. Α' 38).

Το Π.Δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Του?ρισμού, Βιομηχανίας - Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (Φ.Ε.Κ. Α' 19).

Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του Διατάγματος αυ?τού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ?ϋπολογισμού.

Τη με αριθμό 447/2000 γνωμοδότηση του Συμβουλί?ου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υπουργού Ανάπτυξης, αποφασίζου?με: Άρθρο Πρώτο

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, η οποία ιδρύ?θηκε με το Ν. 1468/1950 «περί ιδρύσεως της Δ.Ε.Η.» (Φ.Ε.Κ. Α' 169), μετατρέπεται σε Ανώνυμη Εταιρεία, σύμ?φωνα με το άρθρο 43 του Ν. 2773/1999 (Φ.Ε.Κ. Α' 286), και διέπεται εφεξής από τις διατάξεις του καταστατικού της παρ. 2 του παρόντος άρθρου και συμπληρωματικά από τον Κ.Ν. 2190/1920 (Φ.Ε.Κ. Α' 144), όπως αυτός εκά?στοτε ισχύει.

Το καταστατικό της εταιρείας έχει ως εξής: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.»

Η επωνυμία της εταιρείας είναι «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρία» και ο διακριτικός τίτλος της «Δ.Ε.Η. A.E» ή «Δ.Ε.Η.».

Για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή η εταιρεία χρησιμοποιεί την επωνυμία «PUBLIC POWER CORPO?RATION S.A.» και τον διακριτικό τίτλο « PPC S.A.» ή « PC».

Η εταιρική επωνυμία στην ελληνική και σε οποιαδή?ποτε άλλη γλώσσα, ανήκει αποκλειστικά στην Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε., με τη δυνατότητα να χρη?σιμοποιείται και από θυγατρικές της εταιρείες ως μέρος της επωνυμίας τους.

Έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Αθηναίων.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της εταιρείας σε πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται συνοπτικά και οι όροι ιδρύσεως και λειτουργίας τους.

Σκοπός της Δ.Ε.Η είναι:

Για την πραγμάτωση των σκοπών που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο η Δ.Ε.Η. Α.Ε. μπορεί ιδίως (α) να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ή συμφωνίες με ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και δια?κρατικούς οργανισμούς, (β) να συμμετέχει στο κεφάλαιο υφιστάμενων ή ιδρυό?μενων εταιρειών, να δανειοδοτεί τις εταιρείες αυτές και να εγγυάται υπέρ αυτών, (γ) να εκδίδει ομολογιακά δάνεια κάθε φύσεως και να συμμετέχει στο κεφάλαιο εταιρειών που δανειοδοτούνται από αυτή με μετατροπή ή μη σε μετοχές των ομολογιών των δανείων αυτών.

Η εταιρεία δύναται να προβαίνει σε κάθε άλλη ενέρ?γεια και πράξη προς επιδίωξη των σκοπών της εντός των ορίων του παρόντος Καταστατικού και των κειμένων δια?τάξεων, στην ανάληψη κάθε εμπορικής ή άλλης δραστη?ριότητας και στη διενέργεια κάθε υλικής πράξεως ή δι?καιοπραξίας άμεσα ή έμμεσα συνδεόμενης με τους σκο?πούς της εταιρείας.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 26 του παρόντος Καταστατικού.

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος Καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920:

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφα?σή της, λαμβανόμενη κατά τις διατάξεις περί απαρτίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 29 του Κ.Ν. 2190/1920 και περί πλειοψηφίας της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ίδιου νόμου, να αυξάνει μερικά ή ολικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών ως το πε?νταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, αν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαί?νουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 26 του παρόντος.

Οι αυξήσεις κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 δεν αποτελούν τροποποιή?σεις του Καταστατικού.

Οποιαδήποτε άλλη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα συντελείται με τροποποίηση του παρόντος Καταστατι?κού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 και 26 του παρόντος.

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

Οι τίτλοι των μετοχών μπορεί να είναι αριθμημένοι κατ' αύξοντα αριθμό και να φέρουν τα υπό του νόμου απαιτούμενα στοιχεία, τη σφραγίδα της εταιρείας και την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ειδικώς εξουσιοδοτημένου προς τούτο. Επιτρέπεται η αναπαρα?γωγή και θέση σφραγίδας της εταιρείας και των υπογρα?3978 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

Σε οποιαδήποτε περίπτωση η συμμετοχή του Ελληνι?κού Δημοσίου στο εκάστοτε μετοχικό κεφάλαιο της εται?ρείας δεν μπορεί να είναι κατώτερη του πενήντα ένα τοις εκατό (51%) των μετά ψήφου μετοχών της εταιρείας μετά από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (άρθρ. 43, παρ. 3 του Ν. 2773/1999).

Σε περίπτωση που η συμμετοχή άλλου μετόχου ή συν?δεδεμένων επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920 υπερβεί συνολικά το πέντε τοις εκατό (5%), ο συγκεκριμένος μέτοχος ή οι συνδεδεμένες επιχει?ρήσεις δεν θα έχουν δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση για το ποσοστό που υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%).

Τράπεζες και άλλοι οργανισμοί του εξωτερικού, που, σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας στην οποία είναι εγκα?τεστημένοι και με βάση τις μετοχές των οποίων είναι κύ?ριοι, εκδίδουν τίτλους παραστατικούς μετοχών, εφόσον έχουν εκδώσει τέτοιους τίτλους υπέρ μεμονωμένου δι?καιούχου σε ποσοστό άνω του πέντε τοις εκατό (5%), δεν θα έχουν δικαίωμα παραστάσεως και ψήφου για λογα?ριασμό του συγκεκριμένου δικαιούχου ως προς το υπερ?βάλλον. Οι όροι για την τήρηση του παρόντος άρθρου τί?θενται στη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των ανωτέ?ρω τραπεζών ή οργανισμών.

Το άρθρο αυτό του Καταστατικού δεν μπορεί να τρο?ποποιηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Η μη εκλογή ή μη έγκαιρη συμπλήρωση από οποια?δήποτε αιτία εκπροσώπων των εργαζομένων ή του εκ?προσώπου της Ο.Κ.Ε. μέσα στην προθεσμία των δύο (2) μηνών από την ειδοποίηση των φορέων δεν παρακωλύει τη συγκρότηση και τη λειτουργία του Δ.Σ. χωρίς τα μέλη αυτά.

Ο μη διορισμός ή η μη συμπλήρωση για οποιονδήπο?τε λόγο από τους μετόχους της μειοψηφίας των μελών που την εκπροσωπούν δεν παρακωλύει τη συγκρότηση και τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου.

α) Αν για οποιοδήποτε λόγο εκλείψει μέλος του Διοι?κητικού Συμβουλίου που έχει εκλεγεί με τη διαδικασία της παραγράφου 2α) του παρόντος άρθρου, τα εναπομείνα?ντα μέλη του Δ.Σ. εκλέγουν άλλο μέλος για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που εξέλιπε και η εκλογή αυτή επικυρώνεται από την επόμενη Γενική Συνέλευση.

Η μη επικύρωση εκλογής ή αντικατάστασης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων του Δ.Σ. που ελή?φθησαν με τη συμμετοχή του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της εταιρείας, διαμορφώνει κατά κύριο λόγο τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξής της, και εποπτεύ?ει και ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της. To Διοι?κητικό Συμβούλιο εγκρίνει μετά από εισήγηση του Διευ?θύνοντος Συμβούλου: (α) το Στρατηγικό Σχέδιο, το οποίο καθορίζει τους στρατηγικούς στόχους για την εκπλήρω?ση των σκοπών της εταιρείας, (β) το Επιχειρησιακό Πρό?γραμμα της εταιρίας διάρκειας τριών (3) έως πέντε (5) ετών, το οποίο για κάθε έτος διάρκειάς του εξειδικεύει τους στόχους του Στρατηγικού Σχεδίου, (γ) τις μεθόδους πραγματοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου και του Επιχειρησιακού Προγράμματος για κάθε έτος διάρκειάς τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρακολουθεί επίσης την εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδίου και του Επιχειρησια?κού Προγράμματος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία, εί?ναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη και να ασκεί κάθε εξουσία που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της, χωρίς κανένα περιορισμό, με εξαίρεση τα θέ?ματα που από το νόμο ή το Καταστατικό υπάγονται ρητά στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου τον ετήσιο προϋπολογισμό της εταιρείας, καταρτίζει, εγκρίνει και υποβάλλει στη Γε?νική Συνέλευση για έγκριση τις ετήσιες οικονομικές κατα?στάσεις της εταιρείας και συντάσσει και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση την ετήσια έκθεση πεπραγμένων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει μετά από εισή?γηση του Διευθύνοντος Συμβούλου σχετικά με την οργα?νωτική δομή της Επιχείρησης και την αναγκαιότητα δημι?ουργίας θέσεων Γενικών Διευθυντών καθώς και τον αριθ?μό και τις αρμοδιότητες αυτών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Δι?ευθύνοντος Συμβούλου, μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που σύμ?φωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 και το παρόν Καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και τη διαχείριση, διοίκηση ή διεύθυνση των υποθέσεων ή την εκπροσώπη?ση της εταιρείας στον Πρόεδρο, στο Διευθύνοντα Σύμ?βουλο, σε ένα ή περισσότερα μέλη του, στο Συμβούλιο Δι?εύθυνσης, στους Γενικούς Διευθυντές, στους διευθυντές ή σε υπαλλήλους της εταιρείας. Επίσης το Δ.Σ. μπορεί να αναθέτει με ειδικές συμβάσεις την εκτέλεση συγκεκριμέ?νου έργου σε ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρό?σωπα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή και εκτός της έδρας ή στην αλλοδαπή μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, με πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, σε ημέρα και ώρα που ορίζεται από αυτόν, τακτικά μεν μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε όποτε ο Πρό?εδρος το κρίνει σκόπιμο.

Με αίτηση τεσσάρων (4) συμβούλων, ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται να συγκαλεί το Διοικητι?κό Συμβούλιο ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής του, που να μην απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Με αίτηση δύο (2) συμ?βούλων ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται να θέτει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης συ?νεδρίασης.

Η ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων καθορίζεται από τον Πρόεδρο και τα θέματά της περιέχονται στην πρόσκληση που αποστέλλεται στους συμβούλους δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συ?νεδριάζει νόμιμα όταν παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, χωρίς ποτέ ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται να είναι κατώτερος από τρεις. Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται κάθε κλάσμα που προκύπτει.

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και των αντιπροσω?πευόμενων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερι?σχύει η ψήφος του Προέδρου του Δ.Σ.

Καθένας από τους συμβούλους μπορεί μετά από έγ?γραφη εντολή να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον έναν άλ?λο σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμ?βούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Συμβουλίου.

Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, που καταχωρούνται σε ειδικά βιβλία. Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που παρίστανται στη συνεδρίαση και επικυρώνονται αμέσως ή στην επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ.

Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρό?3980 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) σύμβουλος της εταιρείας χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέ?ναντι στην εταιρεία για κάθε πταίσμα τους κατά την άσκη?ση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τους ειδικότερους ορισμούς των άρθρων 22α και 22β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για εμπιστευτικά θέματα της εταιρείας, των οποίων έλαβαν γνώση με την ιδιότητά τους ως συμβούλων.

Ο διορισμός και η για οποιονδήποτε λόγο παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των προσώπων που έχουν την εξουσία να εκπροσωπούν την εταιρεία από κοινού ή μεμονωμένα υποβάλλονται σε δημοσιότητα με τα στοιχεία της ταυτότητάς τους, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Γενικούς Διευθυντές, στους Διευθυντές, καθώς και στο προσωπικό της εταιρείας να ενεργούν κατά περίστα?ση ή κατ' επάγγελμα χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέ?λευσης των μετόχων της εταιρείας, για δικό τους λογα?ριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας ή να είναι μέλη διοικητικού συμβουλίου, διευθυντικά στελέχη, υπάλληλοι ή αντιπρό?σωποι των εταιρειών που έχουν συναφή σκοπό με αυτούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως εταίροι σε προ?σωπικές ή άλλης μορφής εταιρείες ή κοινοπραξίες που έχουν συναφή σκοπό με αυτούς της εταιρείας. Από τις ανωτέρω απαγορεύσεις εξαιρούνται οι θυγατρικές εται?ρείες της εταιρείας ή εταιρείες στο κεφάλαιο των οποίων αυτή συμμετέχει.

Η ανωτέρω απαγόρευση ισχύει για μια διετία μετά την κατά οποιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας του μέλους του Δ.Σ. ή την αποχώρησή του από το Δ.Σ., ή μετά την αποχώρηση στελέχους ή υπαλλήλου από την εταιρεία σε περίπτωση που συμμετείχε στο Συμβούλιο Διεύθυνσης της εταιρείας ή στο Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρό του, η ιδιότητα του οποίου είναι δυνατόν να συμπίπτει με αυτήν του Διευθύνοντος Συμβούλου. Στην περίπτωση που οι ιδιότητες του Προέδρου του Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει και έναν Αντιπρόεδρο.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσω?πεί την εταιρεία και παρακολουθεί την εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, προεδρεύει στις συνε?δριάσεις του, καθορίζει την ημερήσια διάταξη των συζη?τήσεων, διευθύνει τις συζητήσεις και θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία. Επίσης, ο Πρόεδρος υποβάλλει κατά περιο?δικά διαστήματα τις προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις και το Καταστατικό εκθέσεις σχετικά με τη λει?τουργία της εταιρείας και τον απολογισμό των δραστη?ριοτήτων της.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και η θητεία του είναι τριετής .

Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι το ανώτατο εκτελεστι?κό όργανο της εταιρείας και προΐσταται όλων των υπη?ρεσιών της, διευθύνει το έργο τους, παίρνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στα πλαίσια των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της εταιρείας, των εγκεκριμένων προγραμ?μάτων και προϋπολογισμών, του Στρατηγικού Σχεδίου (Σ.Σ.) του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) και των όρων της Σύμβασης Διαχείρισης που έχει καταρτίσει με την εταιρεία κατά το άρθρο 17 του παρόντος Καταστατι?κού. Ο Διευθύνων Σύμβουλος εκπροσωπεί την εταιρεία μέσα στα όρια των αρμοδιοτήτων του βάσει του παρό?ντος Καταστατικού ή των αποφάσεων του Δ.Σ. και μπορεί να εξουσιοδοτεί ή να παρέχει πληρεξουσιότητα σε άλλα πρόσωπα μέλη του Δ.Σ. ή ανώτερα ή ανώτατα στελέχη της εταιρείας για εκπροσώπησή του.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει τις παρακάτω καταστα?τικές αρμοδιότητες, καθώς και όσες άλλες του αναθέτει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο:

Μεταξύ της εταιρείας, εκπροσωπούμενης από τον Πρόεδρο και σε περίπτωση που συμπίπτει η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, από ειδικά εξουσιοδοτημένο Σύμβουλο, ο οποίος ορίζεται με από?φαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και του Διευθύνοντος Συμβούλου συνάπτεται Σύμβαση Διαχείρισης. Με τη Σύμ?βαση Διαχείρισης καθορίζονται λεπτομερώς και στο πλαί?σιο του Στρατηγικού Σχεδίου και του Επιχειρησιακού Προγράμματος οι στόχοι που ο Διευθύνων Σύμβουλος αναλαμβάνει να εκπληρώσει κατά τη διάρκεια της θητεί?ας του.

Η Σύμβαση Διαχείρισης περιλαμβάνει ιδίως:

Η Σύμβαση Διαχείρισης καταγγέλλεται από το Διοι?κητικό Συμβούλιο για τους λόγους που προβλέπονται σε αυτή, σε κάθε περίπτωση εάν διαπιστωθεί, σοβαρή από?κλιση των μεγεθών ή του χρόνου πραγματοποίησης των στόχων της, που δεν δικαιολογείται επαρκώς ή άλλος σπουδαίος λόγος. Ο Διευθύνων Σύμβουλος δεν έχει δι?καίωμα ψήφου κατά τη λήψη της απόφασης καταγγελίας της σύμβασης διαχείρισης από το Δ.Σ. Με την καταγγελία της Σύμβασης Διαχείρισης ο Διευθύνων Σύμβουλος εκπί?πτει αυτοδικαίως από τη θέση του και από την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. Για την αναπλήρωσή του μέχρι την εκλογή νέου Διευθύνοντος Συμβούλου από τη Γενική Συ?νέλευση ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 10 παρ. 5 γ) του παρόντος Καταστατικού.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εται?ρείας και έπειτα από αιτιολογημένη εισήγηση του Διευ?θύνοντος Συμβούλου ορίζονται οι θέσεις Γενικών Διευθυ?ντών. Με την ίδια απόφαση του Δ.Σ. προσδιορίζονται οι αρμοδιότητες κάθε Γενικής Διεύθυνσης.

Οι Γενικοί Διευθυντές προσλαμβάνονται με πενταετή θητεία έπειτα από δημόσια προκήρυξη. Τα ελάχιστα απαι?τούμενα προσόντα για την κατάληψη θέσης Γενικού Δι?ευθυντή είναι πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλ?λοδαπής και πενταετής εμπειρία σε θέσεις σημαντικής ευθύνης και απαιτήσεων στο Δημόσιο ή τον Ιδιωτικό Το?μέα. Στην προκήρυξη εξειδικεύονται τα αναγκαία προσό?ντα και μπορεί να ορίζονται ότι απαιτούνται και προσόντα πέραν των αναφερόμενων στο προηγούμενο εδάφιο. Οι Γενικοί Διευθυντές επιλέγονται από τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. στην Επιτροπή μετέχει ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Οι Γενικοί Διευθυντές είναι ανώτατα στελέχη της εται?ρείας, εκτός οργανικών θέσεων και προΐστανται αυτοτε?λών τομέων δράσης της εταιρείας, αναφέρονται δε στο Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Στην εταιρεία λειτουργεί Συμβούλιο Διεύθυνσης, που συγκροτείται από το Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρεί?ας ως Πρόεδρο και τους Γενικούς Διευθυντές. Το Συμ?βούλιο Διεύθυνσης είναι αρμόδιο για το συντονισμό και την εξασφάλιση της απαραίτητης συνοχής της λειτουρ?γίας της εταιρείας, την επίλυση σημαντικών προβλημά?των της τρέχουσας διαχείρισης, φροντίζει για την εκτέλε?ση των αποφάσεων του Δ.Σ., για την εκτέλεση του στρα?τηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου στους τομείς ευθύνης του, παρακολουθεί την απόδοση των μονάδων της εταιρείας και λαμβάνει αποφάσεις για προμήθειες ή αναθέσεις έργων μέχρι το τιθέμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο χρηματικό όριο. Επίσης, το Συμβούλιο Διεύ?θυνσης ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του εκχωρεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει τον κανονισμό λειτουργίας του Συμβουλίου Διεύθυνσης, έπειτα από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Κάθε φορά που απαιτείται εκλογή εκπροσώπου της μειοψηφίας στο Δ.Σ., οι μέτοχοι της μειοψηφίας καλού?νται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε ειδική συνέλευση στην έδρα της εταιρείας με αποκλειστικό θέμα την εκλο?γή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που δικαιού?νται να εκλέξουν. Για τη σύγκληση της ειδικής αυτής συ?νέλευσης ισχύουν τα άρθρα 25, 26, 26α, 27, 28 και 30 του Κ.Ν. 2190/1920 και τα άρθρα 23 και 24 του παρόντος Κα?ταστατικού, και οι αποφάσεις λαμβάνονται με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία, με ανάλογη εφαρμογή των δια?τάξεων του άρθρ. 29 παρ. 1 και 2 του Κ.Ν. 2190/1920. Κά?θε μέτοχος που παρίσταται και ψηφίζει νομίμως έχει δι?καίωμα να προτείνει και να ψηφίσει ένα μόνο σύμβουλο, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μετοχών που κατέχει. Εκλέγονται ο πρώτος ή οι δύο πρώτοι σχετικώς πλειοψη?φήσαντες υποψήφιοι. Στη συνέλευση αυτή αποκλείεται η παράσταση του Ελληνικού Δημοσίου - μετόχου.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 3 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν Καταστατικό, και ειδικότερα:

Κάθε μέτοχος πλήρως αποπληρωμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών τις οποίες κατέχει, υπό την επιφύλαξη όσων ορίζο?νται στο άρθρο 8 του παρόντος.

Το Ελληνικό Δημόσιο ασκεί ως μέτοχος της εταιρείας τα δικαιώματα που του παρέχονται από το παρόν Κατα?στατικό και τις σχετικές περί ανωνύμων εταιρειών διατά?ξεις.

Το Ελληνικό Δημόσιο παρίσταται στη Γενική Συνέ?λευση και εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών ή το νόμιμο εκπρόσωπό του. Στη Γενική Συνέλευση μπο?ρεί να παρίσταται χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Υπουργός Ανάπτυξης ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του, και κυρίως ως προς τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Γε?νικής Συνέλευσης και αναφέρονται στις παραγράφους 2

Το άρθρο αυτό του Καταστατικού δεν μπορεί να τρο?ποποιηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας συ?γκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή και εκτός αυτής κατά τα οριζό?μενα στο άρθρο 25 του Κ.Ν. 2190/1920, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στους πρώτους έξι μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμ?βούλιο μπορεί να συγκαλέσει και εκτάκτως τη Γενική Συ?νέλευση των μετόχων της εταιρείας όποτε το επιβάλλουν σχετικές ειδικές διατάξεις ή όποτε το κρίνει σκόπιμο.

Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υποβολή αίτησης των ελεγκτών στον Πρόεδρο του Δ.Σ., το Διοικητικό Συμ?βούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ως αντικείμενο ημερήσιας διάτα?ξης αυτό που περιέχεται στην αίτηση.

Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, με εξαίρεση τις επαναληπτικές γενικές συνελεύσεις και όσες εξομοι?ώνονται με αυτές, περιλαμβάνει με σαφήνεια τουλάχι?στον τον τόπο, τη χρονολογία και ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τοιχοκολ?λάται σε εμφανή θέση των κεντρικών γραφείων της εται?ρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

Η Γενική Συνέλευση προσκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση αυτής, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η δημοσίευση στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρει?ών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερ?νήσεως γίνεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες και πριν από είκοσι (20) ημέρες στις λοιπές εφη?μερίδες.

Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενι?κής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

Δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέ?λευση έχουν οι μέτοχοι οι οποίοι κατέθεσαν τους τίτλους των μετοχών τους πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.

Οι δικαιούμενοι να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από κα?τάλληλα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πληρεξούσιο.

Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στο Ταμείο της εταιρείας πέ?ντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνε?δρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Μέτοχοι που δεν κατέθεσαν τις μετοχές τους σύμ?φωνα με τις διατάξεις του νόμου μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέ?λευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχε?τικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελε?γκτών.

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέ?λευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση των κε?ντρικών γραφείων της εταιρείας πίνακας αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση των με?τόχων με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων καθενός και των διευ?θύνσεων αυτών και των αντιπροσώπων τους.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνε?δριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ΄ αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κε?φαλαίου που έχει καταβληθεί.

Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης πα?ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 3983 των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν πα?ρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ΄ αυτήν μέτοχοι που εκ?προσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης πα?ραγράφου, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αρχικής συ?νεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, βρίσκεται δε κατά την επα?ναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάτα?ξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυ?τή τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

Εξαιρετικά προκειμένου περί αποφάσεων που αφο?ρούν:

Αν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέ?λευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του παρό?ντος Καταστατικού, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάτα?ξης, όταν εκπροσωπείται σ΄ αυτή το μισό (1/2) τουλάχι?στον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, η Συνέλευση προ?σκαλούμενη και συνερχόμενη σύμφωνα με τα παραπάνω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θε?μάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσω?πείται σ΄ αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του μετοχι?κού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Οι αποφάσεις που προβλέπονται από την παράγρα?φο 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύ?ει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση. Αν αυτός κωλύεται στην εκτέλεση του καθήκοντος αυτού, αντικαθίσταται από τον αναπληρωτή του. Χρέη Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης εκτελεί προσωρινά το πρόσωπο το οποίο ορίζει ο Πρόεδρος.

Μετά την κήρυξη του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου ως οριστικού, η Συνέλευση εκλέ?γει τον Πρόεδρό της και ένα (1) Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευ?σης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στη δη?μοσιευόμενη σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος Κα?ταστατικού ημερήσια διάταξη.

Περίληψη όλων των συζητήσεων και αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης καταχωρείται στο βιβλίο των πρακτι?κών, υπογράφεται δε από τον Πρόεδρο και το Γραμμα?τέα. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρεί στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης οποιουδήποτε μετόχου, εφόσον το ζητήσει.

Αντίγραφα και αποσπάσματα Πρακτικών Γενικής Συ?νέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητι?κού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Αν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, τότε παρίσταται και αντιπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης - Τμήμα Εποπτείας Α.Ε., ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικο?στό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνεδριά?3984 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να αναφέρει με ακρίβεια τα θέματα, τα οποία θα περιληφθούν στην ημερήσια διάταξη.

Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα ει?κοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβλη?θεί, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας συγχρόνως ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη αυτών εκείνη που ανα?γράφεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία δεν μπορεί πάντως να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέ?λευση ή, αν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπο αυτών και ανεξαρτήτως εκπροσωπήσεώς τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, πληροφορίες περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της εται?ρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την πα?ροχή των ζητούμενων πληροφοριών για αποχρώντα ου?σιώδη λόγο, η δε αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.

Στις περιπτώσεις των παραγράφων 3β και 4 του πα?ρόντος άρθρου τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας αρνήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου λύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, που δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστι?κών μέτρων.

Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικο?στό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάτα?ξης Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τη?ρήσουν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 24 του πα?ρόντος Καταστατικού, τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους ως τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στις δε περιπτώσεις της παρ. 5 ως και την έκ?δοση της απόφασης του δικαστηρίου.

Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα ει?κοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβλη?θεί, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας της έδρας της εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανο?λογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζο?νται διατάξεις των νόμων ή του παρόντος Καταστατικού ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε όλες τις περιπτώ?σεις οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο που να μην απέχει περισσότερο από διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών κατα?στάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν αυτές.

Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρί?το (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, δι?καιούνται να ζητήσουν από το κατά την προηγούμενη πα?ράγραφο δικαστήριο, έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων πιθανολογείται, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η τελευ?ταία περίοδος της παρ. 3 του άρθρου 40 του Κ.Ν. 2190/1920 δεν εφαρμόζεται.

Στις περιπτώσεις των παρ. 8 και 9 του παρόντος άρ?θρου πρέπει οι αιτούντες μέτοχοι να τηρούν κατατεθειμέ?νες, όπως ορίζεται στο άρθρο 24 του παρόντος Καταστα?τικού, τις παρέχουσες σ΄ αυτούς το δικαίωμα για υποβολή αίτησης μετοχές ως την έκδοση της δικαστικής απόφα?σης, και πάντως όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σχετικά με τους ετήσιους λογα?ριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) της εταιρεί?ας, αυτοί θα πρέπει να έχουν προηγουμένως ελεγχθεί από ελεγκτή ή ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελε?γκτών, όπως ορίζεται στον Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με το άρθρο 75 του Ν. 1969/1991 (Φ.Ε.Κ. Α' 167) και τα Π.Δ. 226/1992 και 227/1992 (Φ.Ε.Κ. Α' 120), όπως αυτά εκάστοτε ισχύουν, όπως επίσης και από ελεγκτή εγνω?σμένου διεθνούς κύρους, ο οποίος έχει τις προϋποθέσεις πραγματοποίησης ελέγχου με βάση τις διεθνείς αρχές ελεγκτικής.

Η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρεί?ας εκλέγει κάθε χρόνο τους ορκωτούς ελεγκτές και τον ελεγκτή εγνωσμένου διεθνούς κύρους, που προβλέπο?νται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Εντός πέντε (5) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενι?κής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που όρισε τους ορκωτούς ελεγκτές και τους ελεγκτές διεθνούς κύ?ρους που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρό?ντος άρθρου, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνω?ση του διορισμού τους σε αυτούς, σε περίπτωση δε που δεν αρνηθούν τον διορισμό αυτόν μέσα σε προθεσμία πέ?ντε (5) ημερών, θεωρείται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορι?σμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις των άρ?θρων 37 και 43α παρ. 3 εδάφιο γ΄ του Κ.Ν. 2190/1920.

Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες της παραγράφου 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 και

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Ειδικώς η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την (31η) Δεκεμβρίου του επομένου της συστάσεως της εταιρείας έτους.

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμ?βούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της εταιρείας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και έκθεση επ' αυ?τών, σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 παρ. 1 και 2 και 112 έως 114 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν:

Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη από?φαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν αυτές ειδικά θεωρηθεί από:

Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σα?φή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και πληρο?φορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας. Επι?πλέον στην έκθεση αυτή αναφέρονται τα στοιχεία που ορίζονται στην παρ. 3 στ. β΄ του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Στην έκθεση αυτή πρέπει να ανα?φέρεται κάθε άλλο ουσιώδες γεγονός που έχει συμβεί μέ?σα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της εταιρικής χρή?σης ως την ημερομηνία υποβολής της έκθεσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δη?μοσιεύει τον ισολογισμό της εταιρείας, τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως» και τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετή?σιων οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης με αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν.

Επιπλέον των ως άνω οικονομικών καταστάσεων η εταιρεία καταρτίζει στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης τις ακόλουθες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα διε?θνή λογιστικά πρότυπα, οι οποίες εγκρίνονται από την τα?κτική Γενική Συνέλευση:

Συνοπτικός πίνακας των ετήσιων και εξαμηνιαίων οι?κονομικών καταστάσεων της εταιρείας, που συντάσσεται κατά τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, δημοσιεύεται και σε μία εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας στην Ευρώπη και στις Η.Π.Α., υπό την επιφύλαξη του επιτρεπτού της δημο?σίευσης από την οικεία νομοθεσία του τόπου δημοσιεύ?σεως. 3986 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ισολογισμούς.

Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύ?πτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των σύμ?φωνα με το νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

Τα καθαρά κέρδη διανέμονται ως εξής:

Οποιαδήποτε διανομή προς μετόχους υπόκειται στις διατάξεις των άρθρων 44α και 46α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Η εταιρεία λύεται:

Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της εταιρείας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της.

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισο?λογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, προκει?μένου αυτή να αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υι?οθέτηση άλλου μέτρου.

Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τα άρθρα 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας την ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση του εδαφίου α΄ της παραγράφου 1 του άρ?θρου 34 του παρόντος Καταστατικού, το Διοικητικό Συμ?βούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή ως τον διορισμό εκκα?θαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β΄ της ίδιας παραγράφου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει δύο (2) εκκαθαριστές, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης ασκούν όλες τις αρμο?διότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Οι εκκαθαριστές μπορεί να είναι μέτοχοι ή όχι. Ένας από τους εκκαθαριστές είναι εκπρόσωπος της μειοψη?φίας.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών υποβάλλεται στη δη?μοσιότητα των άρθρων 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέ?λευση οφείλουν, με τη ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και του τεύχους των Ανωνύ?μων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Την ίδια υποχρέωση την έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δι?καιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία έτσι αποφασίζει και για την απαλλαγή από κάθε ευθύνη των εκκαθαρι?στών.

Κάθε έτος υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης μαζί με έκθεση των αι?τίων τα οποία εμπόδισαν την αποπεράτωσή της.

Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης και ο τελικός της ισο?λογισμός υποβάλλονται στη δημοσιότητα των άρθρων 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστα?τικό ή δεν ρυθμίζονται κατά διάφορο τρόπο στο Ν. 2773/1999 (Φ.Ε.Κ. Α' 286) διέπονται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.

Όπου στο παρόν καταστατικό γίνεται μνεία του Κ.Ν. 2190/1920, νοείται ο Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροπο?ποιείται και εκάστοτε ισχύει. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 3987 αποτελείται από τους:

Παπούλια Δημήτριο, Πρόεδρο, 2. Νέζη Στέργιο, Γενι?κό Διευθυντή, 3. Αβραμίδη Βασίλειο, Μέλος, 4. Αγγελάκη Νικόλαο, Μέλος, 5. Βουγιούκα Ελευθέριο, Μέλος, 6. Κυ?ριαζή Δημήτριο, Μέλος, 7. Ματσαρίδη Αθανάσιο, Μέλος,

Σουάνη Μαρία, Μέλος, 9. Τήνιο Πλάτωνα, Μέλος, 10. Τραπεζάνογλου Βασίλειο, Μέλος, 11. Τσαμαδού Ελένη, Μέλος.

Μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού συνεχίζει μετατρεπόμενη σε ανώνυμη εταιρεία η δε εκ μετατροπής ανώνυμη εταιρεία υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης Επιχείρησης. Απόσπασμα της έκθεσης απογραφής που περιέχει περιγραφή των ακινήτων και των εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων της ΔΕΗ, μαζί με την προβλεπόμενη από το νόμο περίλη?ψη μεταγράφεται ατελώς στα οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμοδίου Υποθηκοφυλακείου, ύστερα από θεώρησή της από τον Υπουργό Ανάπτυξης. Οι εκκρεμείς δίκες συ?νεχίζονται στο όνομα της εκ μετατροπής ανώνυμης εται?ρείας χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ειδικότερη διατύπωση για τη συνέχισή τους.

Μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος προεδρι?κού διατάγματος το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού συγκαλεί έκτα?κτη Γενική Συνέλευση για την εκλογή των μελών του νέου διοικητικού συμβουλίου, εκτός του Διευθύνοντος Συμ?βούλου, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2 α) του παρόντος Καταστατικού. Ο κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Γενικός Διευ?θυντής της ΔΕΗ αναλαμβάνει αυτοδικαίως τη θέση του πρώτου Διευθύνοντος Συμβούλου, μετέχει ως σύμβου?λος στο πρώτο Δ.Σ., και η θητεία του λήγει μαζί με τη λή?ξη της θητείας του πρώτου εκλεγμένου Δ.Σ. Επίσης στο νέο Δ.Σ. μετέχουν, μέχρι τη λήξη της θητείας για την οποία έχουν εκλεγεί, οι εκπρόσωποι των εργαζομένων που εκλέχθηκαν κατά τις τελευταίες, πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, αρχαιρεσίες.

Μετά την εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και εντός δύο μηνών συνέρχεται η προβλε?πόμενη από το Καταστατικό Ειδική Γενική Συνέλευση των μετόχων της μειοψηφίας για να εκλέξει τους εκπροσώ?πους της στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρ?θρο 10 παρ. 2 γ) του παρόντος Καταστατικού. Οι σύμβου?λοι που θα εκλεγούν αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους χωρίς καμία άλλη περαιτέρω διατύπωση.

Μετά την εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αξιών οι μετοχές της εταιρείας αποκτούν άυλη μορφή, καταχωρίζονται χωρίς αύξοντες αριθμούς στα αρχεία της εταιρείας «Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.» και παρακο?λουθούνται με καταχωρήσεις στα αρχεία αυτά. Ως χρό?νος έκδοσης των μετοχών ορίζεται ο χρόνος καταχώρη?σής τους στα αρχεία της εταιρείας «Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.». Έναντι της εταιρείας θεωρείται μέτοχος ο εγ?γεγραμμένος στα αρχεία της εταιρείας «Κεντρικό Αποθε?τήριο Αξιών Α.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν. 2733/1999 «Σύσταση νέας χρηματιστηριακής αγοράς (ΝΕ.Χ.Α.), ρυθμίσεις γενικότερων θεμάτων της Κεφαλαι?αγοράς, των Δ.Ε.Κ.Ο., της Α.Ε. Διώρυγας Κορίνθου και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 155).

Μετά την εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και γενικά σε κάθε περίπτωση αποϋλοποί?ησης των μετοχών της εταιρείας σύμφωνα με το νόμο, παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 24 παράγρα?φοι 1, 2, 3, στις δε περιπτώσεις που από το παρόν Κατα?στατικό προβλέπεται κατάθεση των μετοχών για την άσκηση των μετοχικών δικαιωμάτων, η σχετική βεβαίωση της Ανώνυμης Εταιρείας Αποθετηρίων Τίτλων (ΑΕΑΠΟΘ) ισοδυναμεί προς απόδειξη καταθέσεως των μετοχών, σχετική δε μνεία γίνεται σε κάθε άλλη βεβαίωση (άρθρο 51 Ν. 2396/1996, Φ.Ε.Κ. Α΄ 73). Άρθρο δεύτερο

Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2001.

Στον Υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευ?ση και την εκτέλεση του παρόντος και κατά το νόμο καταχώρηση της εταιρείας, προκειμένου να αποκτήσει αριθμό μητρώου ανωνύμων εταιρειών. Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2000