LegalizeZaudējis spēku - Noteikumi par kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem
Ministru kabineta noteikumi Nr. 408Rīgā 2019. gada 27. augustā (prot. Nr. 36 35. §)
Izdoti saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļulegalizācijas un terorisma un proliferācijasfinansēšanas novēršanas likuma31. panta otro daļu
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem (turpmāk – ziņojums), kā arī apstiprina ziņojuma veidlapu.
2. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjekti (turpmāk – likuma subjekti) ziņojumu iesniedz elektroniski, izmantojot Finanšu izlūkošanas dienesta uzturēto tīmekļvietni (https://zinojumi.fid.gov.lv).
3. Iesniedzot ziņojumu, likuma subjekts aizpilda šo noteikumu 1. pielikumā norādīto veidlapu tiešsaistes formā vai augšupielādē XML faila datni, kas izveidota atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumā minētajam veidlapas saturam.
4. Citas personas var iesniegt ziņojumu papīra formā, aizpildot šo noteikumu 2. pielikumā norādīto veidlapu.
5. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2019. gada 2. jūlija noteikumus Nr. 281 "Noteikumi par neparasta darījuma pazīmju sarakstu un kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem" (Latvijas Vēstnesis, 2019, 137. nr.).
6. Noteikumi stājas spēkā 2019. gada 17. decembrī.
Ministru prezidents A. K. KariņšFinanšu ministrs J. Reirs
1. pielikumsMinistru kabineta2019. gada 27. augustanoteikumiem Nr. 408
Ziņojuma par aizdomīgu darījumu veidlapas saturs
| Iekļaujamā informācija | Lauka nosaukums | Lauka datu formāts (*) | Lauka vērtība | Lauka vērtības kategorija |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ziņojuma veids | Ziņojuma veids | Max2(a) | Ziņojuma veids – vērtība Z | Teksts |
| Ziņojuma iesniegšanas dati | Ziņošanas gads | Max2(n) | Ziņojuma iesniegšanas gada divi pēdējie cipari | Skaitlis |
| Ziņojuma iesniegšanas dati | Ziņošanas datums | YYYY-MM-DD | Ziņojuma iesniegšanas datums formātā YYYY-MM-DD | Datums |
| Informācija par likuma subjektu – ziņojuma iesniedzēju | Ziņotāja grupa | Max2(a) | Ziņotāja grupas kods saskaņā ar klasifikatoru | Teksts |
| Informācija par likuma subjektu – ziņojuma iesniedzēju | Ziņotāja kods | Max4(n) | Regulārā ziņotāja kods | Kods |
| Informācija par likuma subjektu – juridisko personu | Nosaukums | Max128(x) | Juridiskās personas nosaukums latviešu vai latīņu burtiem bez pēdiņām un apostrofiem | Teksts |
| Informācija par likuma subjektu – juridisko personu | Juridiskās personas forma | Max60(x) | Juridiskās personas saimnieciskās darbības forma saskaņā ar klasifikatoru | Kods |
| Informācija par likuma subjektu – juridisko personu | Reģistrācijas numurs | Max32(x) | Juridiskās personas reģistrācijas numurs publiskā reģistrā | Kods |
| Informācija par likuma subjektu – juridisko personu | Valsts | Max2(a) | Juridiskās personas reģistrācijas valsts (divu burtu kods) | Kods |
| Informācija par likuma subjektu – juridisko personu | Ziņotāja SWIFT kods | Max11(x) | Juridiskās personas SWIFT kods atbilstoši SWIFT standartam | Kods |
| Informācija par likuma subjektu – fizisko personu | Vārds | Max64(x) | Fiziskās personas vārds(-i) latviešu vai latīņu burtiem. Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-) | Teksts |
| Informācija par likuma subjektu – fizisko personu | Uzvārds | Max32(x) | Fiziskās personas uzvārds(-i) latviešu vai latīņu burtiem. Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-) | Teksts |
| Informācija par likuma subjektu – fizisko personu | Personas kods | Max12(x) | Fiziskās personas Latvijā piešķirts personas kods | Kods |
| Informācija par likuma subjektu – fizisko personu | Dzimšanas datums | YYYY-MM-DD | Fiziskās personas dzimšanas datums formātā YYYY-MM-DD | Datums |
| Informācija par likuma subjektu – fizisko personu | Pases vai identifikācijas dokumenta valsts | Max2(a) | Fiziskās personas pases valsts (divu burtu kods) | Kods |
| Ziņojuma numurs | Ziņotāja Nr. gadā | Max6(n) | Ziņotāja darījuma ziņojuma numurs gadā | Skaitlis |
| Darījuma/ darbības numurs | Darījuma Nr. ziņojumā | Max6(n) | Darījuma/darbības numurs ziņojumā | Skaitlis |
| Aizdomīguma pamatojums | Informācija par ziņošanas pamatojumu | Max3(x) | Informācija par ziņošanas pamatojumu atbilstoši klasifikatoram | Kods |
| Aizdomīguma pamatojums | Iespējamā noziedzīgā nodarījuma grupa | Max 3(x) | Informācija par iespējamu noziedzīgo nodarījumu grupu atbilstoši klasifikatoram | Kods |
| Aizdomīguma pamatojums | Iespējamais noziedzīgais nodarījums | Max 4(x) | Informācija par iespējamu noziedzīgo nodarījumu atbilstoši klasifikatoram | Kods |
| Aizdomīguma pamatojums | Tipoloģijas apraksts (kods) | Max 4(x) | Informācija par konstatētajām darbībām atbilstoši klasifikatoram | Kods |
| Aizdomīguma pamatojums | Tipoloģijas apraksts (teksts) | Max 250(x) | Informācija par konstatētajām darbībām, teksts latviešu vai latīņu burtiem, neiekļaujot apostrofus un pēdiņas | Teksts |
| Aizdomīguma pamatojums | Aizdomīguma pamatojums | Max 1500(x) | Teksts latviešu vai latīņu burtiem, neiekļaujot apostrofus un pēdiņas, par darījuma būtību, kas nav atspoguļota citos laukos | Teksts |
| Aizdomīga darījuma vieta | Vai darījums veikts pie subjekta (darījumu iestādes veids) | Max(2)x | Darījuma iestādes izvēle saskaņā ar klasifikatoru (ziņotāja iestāde, SWIFT vai cita darījuma iestāde) | Kods |
| Aizdomīga darījuma vieta | Darījuma iestāde SWIFT | Max11(x) | Juridiskās personas SWIFT kods atbilstoši SWIFT standartam | Kods |
| Aizdomīga darījuma vieta | Iestādes reģistrācijas valsts | Max2(a) | Darījuma iestādes reģistrācijas valsts (divu burtu kods) | Kods |
| Aizdomīga darījuma vieta | Iestādes reģistrācijas numurs | Max32(x) | Darījuma iestādes reģistrācijas numurs publiskā reģistrā | Kods |
| Informācija par aizdomīgu darījumu | Darījuma stāvoklis | Max64(x) | Darījuma stāvoklis saskaņā ar klasifikatoru | Kods |
| Informācija par aizdomīgu darījumu | Darījuma datums | YYYY-MM-DD | Darījuma veikšanas datums formātā YYYY-MM-DD | Datums |
| Informācija par aizdomīgu darījumu | Darījuma beigu datums | YYYY-MM-DD | Darījuma beigu datums vairāku darījumu gadījumā formātā YYYY-MM-DD | Datums |
| Informācija par aizdomīgu darījumu | Darījuma veida kods | Max3(x) | Darījuma veida kods saskaņā ar klasifikatoru | Kods |
| Informācija par aizdomīgu darījumu | Ziņots VID | Max2(a) | Vai ziņots Valsts ieņēmumu dienestam. Kodi: ja/ne | Kods |
| Informācija par aizdomīgu darījumu | Darījuma valūta | Max3(a) | Darījuma valūtas kods atbilstoši klasifikatoram | Kods |
| Informācija par aizdomīgu darījumu | Darījuma summa | Max16(d) | Darījuma summa vienā valūtā formātā 0.00 | Skaitlis |
| Informācija par aizdomīga darījuma vai aizdomīgas darbības dalībnieku vai dalībniekiem | Informācija par aizdomīga darījuma vai aizdomīgas darbības dalībnieku vai dalībniekiem | Informācija par aizdomīga darījuma vai aizdomīgas darbības dalībnieku vai dalībniekiem | Informācija par aizdomīga darījuma vai aizdomīgas darbības dalībnieku vai dalībniekiem | Informācija par aizdomīga darījuma vai aizdomīgas darbības dalībnieku vai dalībniekiem |
| Darījuma/ darbības dalībnieka konta informācija | Darījuma dalībnieka SWIFT kods | Max11(x) | Darījuma dalībnieka SWIFT kods atbilstoši SWIFT standartam | Kods |
| Darījuma/ darbības dalībnieka konta informācija | Darījuma dalībnieka konts | Max32(x) | Darījuma dalībnieka konts IBAN formātā: maksimālais garums kontiem Latvijā – 21 zīme, citiem – 32 zīmes | Kods |
| Norāde par darījuma/ darbības dalībnieka saistību ar ziņojuma sniedzēju –likuma subjektu | Mans klients | Max 2(a) | Norāde par dalībnieka piederību ziņotāja iestādei atbilstoši klasifikatoram "Vai ir mans klients". Kodi: ja/ne | Kods |
| Darījuma/ darbības dalībnieka loma | Personas loma | Max2(a) | Personas loma saskaņā ar klasifikatoru. Pirmajai personai darbības gadījumā loma ir "Klients" | Kods |
| Darījuma/ darbības dalībnieks – juridiskā persona | (1) Juridiskās personas nosaukums | Max128(x) | Juridiskās personas nosaukums latviešu vai latīņu burtiem bez pēdiņām un apostrofiem | Teksts |
| Darījuma/ darbības dalībnieks – juridiskā persona | (2) Juridiskās personas forma | Max60(x) | Juridiskās personas saimnieciskās darbības forma saskaņā ar klasifikatoru | Teksts |
| Darījuma/ darbības dalībnieks – juridiskā persona | (3) Juridiskās personas reģistrācijas valsts | Max2(a) | Juridiskās personas reģistrācijas valsts (divu burtu kods) | Kods |
| Darījuma/ darbības dalībnieks – juridiskā persona | (4) Juridiskās personas reģistrācijas numurs | Max32(x) | Juridiskās personas reģistrācijas numurs publiskā reģistrā | Kods |
| Darījuma/ darbības dalībnieks – juridiskā persona | (5) Juridiskās personas adreses valsts | Max2(a) | Juridiskās personas adreses valsts (divu burtu kods) | Kods |
| Darījuma/ darbības dalībnieks – juridiskā persona | (6) Juridiskās personas adrese | Max128(x) | Juridiskās personas adrese latviešu vai latīņu burtiem | Teksts |
| Darījuma/ darbības dalībnieks – juridiskā persona | (7) Juridiskās personas alternatīvās adreses valsts | Max2(a) | Juridiskās personas alternatīvās adreses valsts (divu burtu kods) | Kods |
| Darījuma/ darbības dalībnieks – juridiskā persona | (8) Juridiskās personas alternatīvā adrese | Max128(x) | Juridiskās personas alternatīvā adrese latviešu vai latīņu burtiem | Teksts |
| Darījuma/ darbības dalībnieks – juridiskā persona | (9) Juridiskās personas piezīmes | Max32(x) | Piezīmes par juridisko personu latviešu vai latīņu burtiem bez pēdiņām un apostrofiem | Teksts |
| Darījuma/ darbības dalībnieks – fiziskā persona | (1) Fiziskās personas vārds | Max64(x) | Fiziskās personas vārds(-i) latviešu vai latīņu burtiem. Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-) | Teksts |
| Darījuma/ darbības dalībnieks – fiziskā persona | (2) Fiziskās personas uzvārds | Max32(x) | Fiziskās personas uzvārds(-i) latviešu vai latīņu burtiem. Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-) | Teksts |
| Darījuma/ darbības dalībnieks – fiziskā persona | (3) Fiziskās personas Latvijā piešķirts personas kods | Max12(x) | Fiziskās personas Latvijā piešķirts personas kods | Kods |
| Darījuma/ darbības dalībnieks – fiziskā persona | (4) Fiziskās personas dzimšanas datums | YYYY-MM-DD | Fiziskās personas dzimšanas datums formātā YYYY-MM-DD | Datums |
| Darījuma/ darbības dalībnieks – fiziskā persona | (5) Fiziskās personas ārvalsts identifikācijas dokuments | Max32(x) | Fiziskās personas ārvalstīs piešķirts personas kods | Kods |
| Darījuma/ darbības dalībnieks – fiziskā persona | (6) Fiziskās personas ārvalsts identifikācijas dokumenta valsts | Max2(a) | Fiziskās personas ārpus Latvijas izsniegtā identifikācijas dokumenta valsts (divu burtu kods) | Kods |
| Darījuma/ darbības dalībnieks – fiziskā persona | (7) Fiziskās personas dokumenta numurs | Max32(x) | Fiziskās personas identifikācijas dokumenta numurs | Kods |
| Darījuma/ darbības dalībnieks – fiziskā persona | (8) Fiziskās personas dokumenta valsts | Max2(a) | Fiziskās personas identifikācijas dokumenta valsts (divu burtu kods) | Kods |
| Darījuma/ darbības dalībnieks – fiziskā persona | (9) Fiziskās personas adreses valsts | Max2(a) | Fiziskās personas adreses valsts (divu burtu kods) | Kods |
| Darījuma/ darbības dalībnieks – fiziskā persona | (10) Fiziskās personas adrese | Max128(x) | Fiziskās personas adrese latviešu vai latīņu burtiem | Teksts |
| Darījuma/ darbības dalībnieks – fiziskā persona | (11) Fiziskās personas alternatīvās adreses valsts | Max2(a) | Fiziskās personas alternatīvās adreses valsts (divu burtu kods) | Kods |
| Darījuma/ darbības dalībnieks – fiziskā persona | (12) Fiziskās personas alternatīvā adrese | Max128(x) | Fiziskās personas alternatīvā adrese latviešu vai latīņu burtiem | Teksts |
| Darījuma/ darbības dalībnieks – fiziskā persona | (13) Fiziskās personas piezīmes | Max32(x) | Fiziskās personas piezīmes latviešu vai latīņu burtiem bez pēdiņām un apostrofiem | Teksts |
| Papildu informācija par katru ziņojumā par aizdomīgu darījumu vai darbību iekļauto dalībnieku – likuma subjekta klientu | Papildu informācija par katru ziņojumā par aizdomīgu darījumu vai darbību iekļauto dalībnieku – likuma subjekta klientu | Papildu informācija par katru ziņojumā par aizdomīgu darījumu vai darbību iekļauto dalībnieku – likuma subjekta klientu | Papildu informācija par katru ziņojumā par aizdomīgu darījumu vai darbību iekļauto dalībnieku – likuma subjekta klientu | Papildu informācija par katru ziņojumā par aizdomīgu darījumu vai darbību iekļauto dalībnieku – likuma subjekta klientu |
| Papildu informācija par kontu | Dalībnieka konta numurs | Max32(x) | Dalībnieka konts IBAN formātā: maksimālais garums kontiem Latvijā – 21 zīme, citiem – 32 zīmes | Kods |
| Papildu informācija par kontu | Dalībnieka konta tips | Max3(x) | Dalībnieka konta tips saskaņā ar klasifikatoru | Kods |
| Papildu informācija par kontu | Dalībnieka apakškonta numurs | Max32(x) | Dalībnieka apakškonts ziņotāja iestādē IBAN formātā vai iestādes iekšējās sistēmas formātā: maksimālais garums – 32 zīmes | Teksts |
| Papildu informācija par kontu | Dalībnieka konts atvērts | YYYY-MM-DD | Dalībnieka konta atvēršanas datums formātā YYYY-MM-DD | Datums |
| Papildu informācija par kontu | Dalībnieka konts slēgts | YYYY-MM-DD | Dalībnieka konta slēgšanas datums formātā YYYY-MM-DD | Datums |
| Papildu informācija par kontu | Dalībnieka konta pamatvalūta | Max3(x) | Dalībnieka konta pamatvalūta saskaņā ar valūtu klasifikatoru | Kods |
| Papildu informācija par kontu | Dalībnieka konta atvēršanas veids | Max2(x) | Dalībnieka konta atvēršanas veids saskaņā ar klasifikatoru | Kods |
| Atlikums klienta kontā (-os) ziņojuma iesniegšanas datumā (tai skaitā negatīvs atlikums) | Atlikums dalībnieka kontā/(-os) EUR valūtā ziņojuma iesniegšanas datumā | Max16(d) | Dalībnieka konta atlikums EUR valūtā formātā 0.00 | Skaitlis |
| Atlikums klienta kontā (-os) ziņojuma iesniegšanas datumā (tai skaitā negatīvs atlikums) | Papildu informācija par atlikumu dalībnieka kontā | Max120(x) | Papildu informācija par atlikumu dalībnieka kontā latviešu vai latīņu burtiem | Teksts |
| Papildu informācija par klienta darbību | Vai klients ir augsta riska? | Max2(a) | Norāde par darījuma/darbības dalībnieka riska novērtējumu ziņotāja iestādē saskaņā ar klasifikatoru (ja/ne) | Kods |
| Papildu informācija par klienta darbību | Klienta ekonomiskās aktivitātes joma | Max6(x) | Darījuma/darbības dalībnieka ekonomiskās aktivitātes joma saskaņā ar klasifikatoru | Kods |
| Papildu informācija par klienta darbību | Klienta ekonomiskās aktivitātes apraksts | Max200(x) | Darījuma/darbības dalībnieka ekonomiskās aktivitātes apraksts latviešu vai latīņu burtiem | Teksts |
| Papildu informācija par klienta darbību | Vai klients saistīts ar Latviju? | Max2(a) | Norāde par dalībnieka saistību ar Latviju saskaņā ar klasifikatoru | Kods |
| Papildu informācija par klienta darbību | Klienta sākotnējās identifikācijas valsts | Max2(a) | Dalībnieka (klienta) sākotnējās identifikācijas valsts (divu burtu kods) | Kods |
| Informācija par darījuma/ darbības dalībnieka patiesā labuma guvēju (PLG) | PLG veids | Max12(x) | Norāde par PLG veidu saskaņā ar klasifikatoru | Kods |
| Informācija par darījuma/ darbības dalībnieka patiesā labuma guvēju (PLG) | Fiziskās personas dati atbilstoši laukiem "Darījuma/darbības dalībnieks – fiziskā persona" | Fiziskās personas dati atbilstoši laukiem "Darījuma/darbības dalībnieks – fiziskā persona" | Fiziskās personas dati atbilstoši laukiem "Darījuma/darbības dalībnieks – fiziskā persona" | Fiziskās personas dati atbilstoši laukiem "Darījuma/darbības dalībnieks – fiziskā persona" |
| Informācija par personu grupu, kas saistīta ar klientu | Saistītās personas kategorija | Max12(x) | Saistītās personas kategorija saskaņā ar klasifikatoru savstarpēji saistītu klientu grupā | Kods |
| Informācija par personu grupu, kas saistīta ar klientu | Fiziskās personas dati atbilstoši laukiem "Darījuma/darbības dalībnieks – fiziskā persona" | Fiziskās personas dati atbilstoši laukiem "Darījuma/darbības dalībnieks – fiziskā persona" | Fiziskās personas dati atbilstoši laukiem "Darījuma/darbības dalībnieks – fiziskā persona" | Fiziskās personas dati atbilstoši laukiem "Darījuma/darbības dalībnieks – fiziskā persona" |
| Informācija par personu grupu, kas saistīta ar klientu | Juridiskās personas dati atbilstoši laukiem "Darījuma/darbības dalībnieks – juridiskā persona" | Juridiskās personas dati atbilstoši laukiem "Darījuma/darbības dalībnieks – juridiskā persona" | Juridiskās personas dati atbilstoši laukiem "Darījuma/darbības dalībnieks – juridiskā persona" | Juridiskās personas dati atbilstoši laukiem "Darījuma/darbības dalībnieks – juridiskā persona" |
| Informācija par klienta piesaistītāju | Vai klients piesaistīts ar ārpakalpojuma palīdzību | Max2(a) | Norāde par darījuma/darbības dalībnieka piesaisti – vai klients piesaistīts ar ārpakalpojuma palīdzību? Izvēle saskaņā ar klasifikatoru | Kods |
| Informācija par klienta piesaistītāju | Fiziskās personas dati atbilstoši laukiem "Darījuma/darbības dalībnieks – fiziskā persona" | Fiziskās personas dati atbilstoši laukiem "Darījuma/darbības dalībnieks – fiziskā persona" | Fiziskās personas dati atbilstoši laukiem "Darījuma/darbības dalībnieks – fiziskā persona" | Fiziskās personas dati atbilstoši laukiem "Darījuma/darbības dalībnieks – fiziskā persona" |
| Informācija par klienta piesaistītāju | Juridiskās personas dati atbilstoši laukiem "Darījuma/darbības dalībnieks – juridiskā persona" | Juridiskās personas dati atbilstoši laukiem "Darījuma/darbības dalībnieks – juridiskā persona" | Juridiskās personas dati atbilstoši laukiem "Darījuma/darbības dalībnieks – juridiskā persona" | Juridiskās personas dati atbilstoši laukiem "Darījuma/darbības dalībnieks – juridiskā persona" |
| Informācija par klienta (ārvalstī reģistrētai juridiskajai personai) īpašniekiem ziņojuma iesniegšanas dienā | Klienta īpašnieka iecelšanas datums | YYYY-MM-DD | Īpašnieka iecelšanas datums formātā YYYY-MM-DD | Datums |
| Informācija par klienta (ārvalstī reģistrētai juridiskajai personai) īpašniekiem ziņojuma iesniegšanas dienā | Īpašniekam piederošās juridiskās personas daļas (%) | Max6(d) | Klienta īpašnieka – juridiskās personas – daļas procentos formātā 0.00 | Skaitlis |
| Informācija par klienta (ārvalstī reģistrētai juridiskajai personai) īpašniekiem ziņojuma iesniegšanas dienā | Fiziskās personas dati atbilstoši laukiem "Darījuma/darbības dalībnieks – fiziskā persona" | Fiziskās personas dati atbilstoši laukiem "Darījuma/darbības dalībnieks – fiziskā persona" | Fiziskās personas dati atbilstoši laukiem "Darījuma/darbības dalībnieks – fiziskā persona" | Fiziskās personas dati atbilstoši laukiem "Darījuma/darbības dalībnieks – fiziskā persona" |
| Informācija par klienta (ārvalstī reģistrētai juridiskajai personai) īpašniekiem ziņojuma iesniegšanas dienā | Juridiskās personas dati atbilstoši laukiem "Darījuma/darbības dalībnieks – juridiskā persona" | Juridiskās personas dati atbilstoši laukiem "Darījuma/darbības dalībnieks – juridiskā persona" | Juridiskās personas dati atbilstoši laukiem "Darījuma/darbības dalībnieks – juridiskā persona" | Juridiskās personas dati atbilstoši laukiem "Darījuma/darbības dalībnieks – juridiskā persona" |
| Informācija par ziņojumā iekļauto personu saistību ar politiski nozīmīgu personu (PNP) | Vai persona ir PNP | Max6(x) | Norāde – vai darījuma dalībnieks ir politiski nozīmīga persona. Kodi: jā/nē/nezinu | Kods |
| Informācija par ziņojumā iekļauto personu saistību ar politiski nozīmīgu personu (PNP) | Saistība ar PNP | Max6(x) | Norāde – vai PNP ir klienta saistītā persona. Kodi: ja/ne/nezinu | Kods |
| Informācija par ziņojumā iekļauto personu saistību ar politiski nozīmīgu personu (PNP) | Ar PNP saistītās personas loma | Max2(a) | Personas loma saskaņā ar klasifikatoru | Kods |
| Informācija par ziņojumā iekļauto personu saistību ar politiski nozīmīgu personu (PNP) | Fiziskās personas dati atbilstoši laukiem "Darījuma/darbības dalībnieks – fiziskā persona" | Fiziskās personas dati atbilstoši laukiem "Darījuma/darbības dalībnieks – fiziskā persona" | Fiziskās personas dati atbilstoši laukiem "Darījuma/darbības dalībnieks – fiziskā persona" | Fiziskās personas dati atbilstoši laukiem "Darījuma/darbības dalībnieks – fiziskā persona" |
| Ziņojuma pielikumi | Pielikumi – konta pārskats | Pievienotā faila nosaukums | Pievienotā faila nosaukums | Pievienotā faila nosaukums |
| Ziņojuma pielikumi | Pielikumi – informācija par klienta izpēti | Pievienotā faila nosaukums | Pievienotā faila nosaukums | Pievienotā faila nosaukums |
| Ziņojuma pielikumi | Pielikumi – darījumu informācija | Pievienotā faila nosaukums | Pievienotā faila nosaukums | Pievienotā faila nosaukums |
| Ziņojuma pielikumi | Pielikums – IP adreses | Pievienotā faila nosaukums | Pievienotā faila nosaukums | Pievienotā faila nosaukums |
Finanšu ministrs J. Reirs
2. pielikumsMinistru kabineta2019. gada 27. augustanoteikumiem Nr. 408
Ziņojums par aizdomīgu darījumu
Šis dokuments neaizstāj oficiālo publikāciju izdevumā Latvijas Vēstnesis. Mēs neuzņemamies atbildību par iespējamām neprecizitātēm, kas radušās oriģināla pārveidošanā šajā formātā.
Šis teksts tiek publicēts saskaņā ar paša avota likumi.lv atkalizmantošanas noteikumiem, nevis saskaņā ar Legalize licenci vai publiskā īpašuma licenci.
likumi.lv
brīvi pieejams (oficiālie valsts izdevumi nav aizsargāti ar autortiesībām)