Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 października 2016 r. w sprawie zawieszania wypłaty środków gwarantowanych deponentom w przypadku, gdy środki zdeponowane na rachunku zostały zablokowane na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Treść rozporządzenia

Na podstawie art. 54 ust. 4 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki i tryb zawieszania wypłaty deponentom środków gwarantowanych, zwanych dalej „środkami”, w przypadku gdy środki zdeponowane na rachunku zostały zablokowane na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ;

2) dane, jakie powinno zawierać zawiadomienie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, zwanego dalej „Funduszem”, o prowadzonym postępowaniu karnym oraz zawiadomienie o jego zakończeniu;

3) termin i sposób wysłania zawiadomienia;

4) dane, jakie powinna zawierać informacja o zawieszeniu wypłaty środków wysłana deponentowi;

5) termin i sposób wysłania informacji, o której mowa w pkt 4;

6) dane, jakie powinien zawierać rejestr zawieszonych wypłat środków prowadzony przez Fundusz.

§ 2.

1) pisemnego żądania wstrzymania transakcji lub blokady rachunku deponenta, wydanego przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,

2) postanowienia o wstrzymaniu transakcji lub blokady rachunku deponenta, wydanego przez prokuratora lub sąd

• zawiadamia o tym Fundusz niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 dnia roboczego od otrzymania tego żądania lub postanowienia.

§ 3.

1) wskazanie organu wydającego postanowienie, o którym mowa w § 2 ust. 1;

2) dane pozwalające na identyfikację deponenta, miejsca jego zamieszkania lub siedziby;

3) określenie kwoty i waluty środków deponenta, objętych blokadą lub wstrzymaniem transakcji, o których mowa w § 2 ust. 1, na dzień zawiadomienia Funduszu.

§ 4.

Fundusz zawiesza wypłatę środków w dniu otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w § 2 ust. 1.

§ 5.

§ 6.

Informacja, o której mowa w § 5 ust. 1, zawiera w szczególności:

1) podstawę prawną zawieszenia wypłaty środków;

2) wskazanie organu występującego z żądaniem lub wydającego postanowienie, o których mowa w § 2 ust. 1;

3) określenie kwoty i waluty środków, których dotyczy zawieszenie wypłaty;

4) datę zawieszenia wypłaty środków.

§ 7.

§ 8.

Zawieszenie wypłaty środków, wynikające z zawiadomienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, kończy się w dniu otrzymania przez Fundusz zawiadomienia, o którym mowa w § 7 ust. 1.

§ 9.

Rejestr zawieszonych wypłat środków, prowadzony przez Fundusz, zawiera:

1) dane pozwalające na identyfikację deponenta, miejsca jego zamieszkania lub siedziby;

2) pozycję na liście deponentów i liście wypłat;

3) datę zawiadomienia Funduszu o blokadzie rachunku lub wstrzymaniu transakcji, o których mowa w § 2 ust. 1;

4) określenie kwoty i waluty środków, których wypłata została zawieszona;

5) datę przekazania deponentowi informacji, o której mowa w § 5 ust. 1.

§ 10.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.