LegalizePakeitimų istorija
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas
45 versijos
· 1997-06-19
2024-11-01
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — art. 25
2024-08-01
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 36, 1
2024-07-25
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 3, 2,
2024-05-01
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 461,
2024-04-26
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 16, 3
2024-01-01
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 3, 32
2023-11-10
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 2, 4
2023-02-01
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 253,
2023-01-01
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 9, 25
2022-11-10
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — art. 3
2022-11-01
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 3, 2,
2022-08-01
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 12, 2
2022-01-28
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 3, 12
2022-01-02
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 2, 4,
2021-12-31
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 3, 11
2021-10-09
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 3, 24
2021-08-01
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 16, 1
2021-07-01
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 3, 25
2021-06-03
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 2, 21
2021-05-28
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 3, 11
2021-01-01
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 3, 11
2020-07-10
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — art. 9
2020-01-10
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 19, 3
2018-11-01
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 3, 2,
2018-07-12
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 3, 2,
2017-07-13
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 19, 1
2016-12-01
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 4, 3,
2015-01-01
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 15, 1
2014-08-05
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 12, 1
2014-06-03
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 12, 1
2012-01-01
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 12, 1
2011-06-04
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 12, 1
2011-05-03
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 17, 2
2009-12-28
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 17, 2
2008-01-24
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 15, 1
2007-05-03
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 19, 5
2004-04-27
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 19, 5
2003-11-25
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 11, 1
2003-07-04
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 15, 1
2003-05-01
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 15, 1
2002-03-28
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 15, 1
2001-12-17
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 3, 14
2001-05-22
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 3, 14
Pakeitimai 2001-05-22
@@ -92,6 +92,22 @@
ir pašto veikla šiame įstatyme prilyginama finansinės įstaigos veiklai.
[5 dalies redakcija nuo 2001 m. liepos 1
d.:
5. Finansinės
įstaigos – draudimo įmonės ir draudimo brokeriai, investicinės kintamojo
kapitalo bendrovės, investicinių bendrovių valdymo įmonės ir depozitoriumai,
finansų maklerių įmonės, investicijų valdymo bei konsultavimo įmonės. Lombardo,
azartinius lošimus organizuojančios bendrovės ir pašto veikla šiame įstatyme
prilyginama finansinės įstaigos veiklai.]
6. Klientas
- juridinis ar fizinis asmuo ar įmonė, neturinti juridinio asmens teisių,
@@ -128,6 +144,10 @@
1999-11-04, Žin., 1999, Nr. 99-2845 (1999-11-24)
Nr. IX-335,
2001-05-22, Žin., 2001, Nr. 48-1659 (2001-06-06), įsigalioja nuo 2001-07-01
ANTRASIS
SKIRSNIS
@@ -138,7 +158,9 @@
3 straipsnis.
Valstybės institucijos, atsakingos už pinigų plovimo prevencijos priemonių
Valstybės institucijos, atsakingos už pinigų plovimo prevencijos
priemonių
įgyvendinimą
@@ -154,9 +176,7 @@
4 straipsnis.
Metodinių rekomendacijų kredito įstaigoms pinigų plovimo prevencijos
klausimais
Metodinių rekomendacijų kredito įstaigoms pinigų plovimo prevencijos klausimais
priėmimas
@@ -168,96 +188,92 @@
5 straipsnis.
Mokesčių policijos funkcijos įgyvendinant pinigų plovimo prevencijos
Mokesčių policijos funkcijos įgyvendinant pinigų plovimo prevencijos priemones
Mokesčių policija pagal
kompetenciją:
1) renka ir
registruoja šiame įstatyme nurodytą informaciją apie kliento operacijas
pinigais ir klientą, atliekantį šias operacijas;
2) renka ir analizuoja
informaciją, susijusią su pinigų plovimo prevencijos priemonių įgyvendinimu;
3) teikia
informaciją teisėsaugos ir kitoms valstybės institucijoms šių motyvuotu
reikalavimu apie kliento atliekamas operacijas pinigais;
4) atlieka kvotą
pinigų plovimo bylose;
5)
bendradarbiauja su užsienio valstybių institucijomis, tarptautinėmis
organizacijomis, įgyvendinančiomis pinigų plovimo prevencijos priemones;
6) teikia
metodines rekomendacijas finansinėms įstaigoms, notarams bei asmenims,
turintiems teisę atlikti notarinius veiksmus, šio įstatymo įpareigotiems teikti
informaciją mokesčių policijai, dėl reikiamų duomenų rinkimo ir perdavimo;
7) ne rečiau
kaip kartą per metus pateikia ataskaitą Vyriausybei apie savo veiklą.
6 straipsnis.
Mokesčių policijos teisės įgyvendinant pinigų plovimo prevencijos
priemones
Mokesčių policija pagal
kompetenciją:
1) renka ir
registruoja šiame įstatyme nurodytą informaciją apie kliento operacijas
pinigais ir klientą, atliekantį šias operacijas;
2) renka ir
analizuoja informaciją, susijusią su pinigų plovimo prevencijos priemonių
1. Mokesčių
policija turi teisę:
1) gauti iš
valstybės institucijų, kredito ir finansinių įstaigų, kitų juridinių asmenų ir
įmonių, neturinčių juridinio asmens teisių, notarų bei asmenų, turinčių teisę
atlikti notarinius veiksmus, savo funkcijoms atlikti reikalingus duomenis ir
dokumentus apie atliekamas operacijas pinigais;
2) tikrinti
valstybės institucijų, kredito ir finansinių įstaigų, kitų juridinių asmenų ir
įmonių, neturinčių juridinio asmens teisių, veiklą, susijusią su pinigų plovimo
prevencijos priemonių įgyvendinimu;
3) gauti iš
valstybės institucijų, kredito ir finansinių įstaigų, kitų juridinių asmenų ir
įmonių, neturinčių juridinio asmens teisių, informaciją, susijusią su pinigų plovimo
prevencijos priemonių įgyvendinimu;
4) koordinuoti
valstybės institucijų veiklą, susijusią su pinigų plovimo prevencijos priemonių
įgyvendinimu;
3) teikia
informaciją teisėsaugos ir kitoms valstybės institucijoms šių motyvuotu
reikalavimu apie kliento atliekamas operacijas pinigais;
4) atlieka kvotą
pinigų plovimo bylose;
5)
bendradarbiauja su užsienio valstybių institucijomis, tarptautinėmis
organizacijomis, įgyvendinančiomis pinigų plovimo prevencijos priemones;
6) teikia
metodines rekomendacijas finansinėms įstaigoms, notarams bei asmenims,
turintiems teisę atlikti notarinius veiksmus, šio įstatymo įpareigotiems teikti
informaciją mokesčių policijai, dėl reikiamų duomenų rinkimo ir perdavimo;
7) ne rečiau
kaip kartą per metus pateikia ataskaitą Vyriausybei apie savo veiklą.
6 straipsnis.
Mokesčių policijos teisės įgyvendinant pinigų plovimo prevencijos
priemones
1. Mokesčių
policija turi teisę:
1) gauti iš
valstybės institucijų, kredito ir finansinių įstaigų, kitų juridinių asmenų ir
įmonių, neturinčių juridinio asmens teisių, notarų bei asmenų, turinčių teisę
atlikti notarinius veiksmus, savo funkcijoms atlikti reikalingus duomenis ir
dokumentus apie atliekamas operacijas pinigais;
2) tikrinti
valstybės institucijų, kredito ir finansinių įstaigų, kitų juridinių asmenų ir
įmonių, neturinčių juridinio asmens teisių, veiklą, susijusią su pinigų plovimo
prevencijos priemonių įgyvendinimu;
3) gauti iš
valstybės institucijų, kredito ir finansinių įstaigų, kitų juridinių asmenų ir
įmonių, neturinčių juridinio asmens teisių, informaciją, susijusią su pinigų
plovimo prevencijos priemonių įgyvendinimu;
4) koordinuoti
valstybės institucijų veiklą, susijusią su pinigų plovimo prevencijos priemonių
įgyvendinimu;
5) nurodyti
valstybės institucijų, kredito ir finansinių įstaigų vadovams aplinkybes ir
@@ -282,15 +298,15 @@
1. Teisėsaugos
ir kitos valstybės institucijos privalo pranešti mokesčių policijai apie pastebėtus
galimo pinigų plovimo požymius, šio įstatymo pažeidimus ir priemones, kurių
buvo imtasi prieš pažeidėjus. Duomenis, kuriuos valstybės institucijos turi
pranešti mokesčių policijai, ir šios informacijos pateikimo tvarką nustato
Vyriausybė.
ir kitos valstybės institucijos privalo pranešti mokesčių policijai apie
pastebėtus galimo pinigų plovimo požymius, šio įstatymo pažeidimus ir
priemones, kurių buvo imtasi prieš pažeidėjus. Duomenis, kuriuos valstybės
institucijos turi pranešti mokesčių policijai, ir šios informacijos pateikimo
tvarką nustato Vyriausybė.
2. Informacija,
@@ -324,11 +340,11 @@
gali būti susijusios su pinigų plovimu, jos privalo nustatyti kliento tapatybę
ir 12 straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją apie atliktą operaciją pinigais nedelsdamos,
bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo operacijos atlikimo dienos, pateikti
mokesčių policijai nepaisant operacijos pinigais dydžio.
ir 12 straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją apie atliktą operaciją pinigais
nedelsdamos, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo operacijos atlikimo
dienos, pateikti mokesčių policijai nepaisant operacijos pinigais dydžio.
2. Notarai ar
@@ -338,11 +354,11 @@
tapatybę patvirtinančius duomenis ir 12 straipsnio 1 dalyje nurodytą
informaciją apie sudarytą sandorį nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 3 darbo
dienas nuo sandorio patvirtinimo dienos, pateikti mokesčių policijai nepaisant
pagal sandorį kliento gaunamos ar mokamos pinigų sumos dydžio.
informaciją apie sudarytą sandorį nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas
nuo sandorio patvirtinimo dienos, pateikti mokesčių policijai nepaisant pagal
sandorį kliento gaunamos ar mokamos pinigų sumos dydžio.
3. Kriterijus,
@@ -520,6 +536,14 @@
bingo organizavimu ir vykdymu;
[7 dalies 2 punkto redakcija nuo 2001 m.
liepos 1 d.:
2) loterijų
organizavimu ir vykdymu;]
3) veikla,
susijusia su juodaisiais, spalvotaisiais arba tauriaisiais (retaisiais)
@@ -562,6 +586,12 @@
medikamentais.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. IX-335,
2001-05-22, Žin., 2001, Nr. 48-1659 (2001-06-06), įsigalioja nuo 2001-07-01
13 straipsnis.
Muitinės įstaigų veikla
@@ -576,11 +606,9 @@
įstaigos privalo registruoti kiekvieną grynųjų pinigų įvežimo į Lietuvos
Respubliką ir išvežimo iš jos atvejį, jeigu įvežamų arba išvežamų grynųjų
pinigų vienkartinė suma viršija 10 000 litų ar ją atitinkančią sumą užsienio
valiuta.
Respubliką ir išvežimo iš jos atvejį, jeigu įvežamų arba išvežamų grynųjų pinigų
vienkartinė suma viršija 10 000 litų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta.
3. Muitinės
@@ -608,11 +636,11 @@
14 straipsnis.
Asmenys, kredito ir finansinėse įstaigose atsakingi už pinigų plovimo
prevencijos
priemonių įgyvendinimą
Asmenys, kredito ir finansinėse įstaigose atsakingi už pinigų
plovimo
prevencijos priemonių įgyvendinimą
1. Kredito ir finansinių
@@ -742,6 +770,26 @@
PLOVIMO PREVENCIJOS ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS
3.
Lietuvos
Respublikos Seimas, Įstatymas
Nr.
IX-335,
2001-05-22, Žin., 2001, Nr. 48-1659 (2001-06-06)
PINIGŲ
PLOVIMO PREVENCIJOS ĮSTATYMO 2, 12 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS
Šis
įstatymas įsigalioja nuo 2001 m. liepos 1 d.
***
Pabaiga ***
1999-11-04
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — arts. 15, 1
1998-10-20
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas — versión
originali versija
Tekstas šią datą